Нягтлан бодогч, аудитор, татварын зѳвлѳх үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулсан мэдээлэл

Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсгийг үндэслэн мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн тус хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах эрх, үүрэг хүлээсэн. Үүнтэй холбоотойгоор мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор дараах мэдээллийг хүргэж байна.

НЯГТЛАН БОДОГЧ, АУДИТОР, ТАТВАРЫН ЗѲВЛѲХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ

МУТС талаар мэдээлэл авах нэгдсэн портал сайтууд

• “Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хѳнѳѳх зэвсэг дэлгэрүүлэхтэй тэмцэх” талаарх мэдээллийн Монгол улсын нэгдсэн портал http://amlcft.mn/
• Монгол банкны санхүүгийн мэдээллийн алба https://www.mongolbank.mn/listcma.aspx
• Санхүүгийн зохицуулах хорооны цахим хуудсаар “Мөнгө угаах болон терроризмтой тэмцэх” чиглэлээр тусгайлсан цэсэндhttp://frc.mn/projects
• Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-ын аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан хориг жагсаалтhttps://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list?fbclid=IwAR1ctLuvsmKgwQ-pTYilZ3Hj4Q9ytHMd7LtL0WLd3PbQmJ4hVwUlH_kZH1I
• ММНБИ “Мѳнгѳ угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай”мэдээлэл http://www.monicpa.mn/c/576093?content=764918

Холбогдох хууль, эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

Заавал уншиж танилцвал зохих хууль, эрх зүйн актууд:

• Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/9242
• Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/14696?lawid=14696
• Зөрчлийн тухай хууль  https://www.legalinfo.mn/law/details/12695?lawid=12695
• Эрүүгийн хууль  https://www.legalinfo.mn/law/details/11634?lawid=11634
• Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам https://www.legalinfo.mn/annex/details/9281?lawid=14078
• Үй олноор хѳнѳѳх зэвсэг дэлгэрүүлэхтэй тэмцэх тухай асуудал, санхүүгийн зорилтот арга хэмжээ http://amlcft.mn/pdf/argachlal.pdf

Олон улсын баримт бичиг

• Санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх олон улсын байгууллага /ФАТФ/-аас гаргасан 40 зөвлөмж https://www.mongolbank.mn/documents/cma/20180531F2.pdf
• Монгол улсын 2 дахь шатны дахин үнэлгээний тайлан 2019 он https://www.mongolbank.mn/listcma.aspx